Служба финансового мониторинга в течение двух месяцев должна определить факторы высокого и низкого риска с точки зрения особенностей клиентов, продуктов, услуг, операций, каналов доставки и географического положения, а также порядок отнесения профиля клиента к группе высокого, среднего или низкого риска и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".
Новость обновляется
